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未给银行造成重大损失的“骗取贷款”行为不再入罪
企业在贷款过程中如果提供了不实文件，只要在事后能积极还款，没有给银行造成“重大损失”，未来均不以犯罪论处。
2021-02-20 阅读全文
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网络犯罪案件办理的新规矩——评析《人民检察院办理网络犯罪案件规定》
就《规定》对刑事诉讼带来的新要求和变化，汇业律师事务所李天航律师团队结合近年来我国网络安全、数据保护相关立法、规范性文件以及刑事立法、司法实践进行梳理、分析和解读，仅供大家参考。
2021-02-08 阅读全文
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商业间谍罪设立对外企合规提出的新要求
本文中，笔者将结合商业间谍罪这一新罪的特征，对外企商业秘密合规工作中的比较重要流程和环节进行分析，并与大家探讨。
2021-02-03 阅读全文
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认罪换回家？美国司法部暂缓诉讼协议及其合规启示
美国司法部最常采用的灵活执法处理方式包括：认罪协议、暂缓诉讼协议、不予起诉协议、终止调查决定四种。这四种不同的灵活执法处理方式具有不同的适用条件，根据《商业组织刑事追诉准则》，执法机关在选择适用灵活执法处理方式时，会考虑证据的充分性、胜诉的几率、判决有罪可产生的阻吓作用、判决的矫正功能以及非刑事责任的替代性处理可产生效果等因素。与此同时，四种灵活执法处理方式的实施方式和法律后果也存在不同，我们分别介绍如下。
2020-12-07 阅读全文
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浅谈侵犯商业秘密刑事案件的司法实务更新
近几日，两高相继颁布了《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》（以下简称《解释（三）》）和《关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》（以下简称《审理商业秘密民事案件规定》）等一系列涉及知识产权案件办理的司法解释。在上述司法解释涉及的多款知识产权罪名中，侵犯商业秘密罪的修改幅度最大。结合我国刑事司法实践来看，该罪名的案件在实务中所产生的争议问题也相对较多。鉴于此，笔者认为有必要针对此次修改的侵犯商业秘密罪相关条文，进行进一步的梳理和分析。
2020-09-17 阅读全文
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企业公开征信信息不属于刑法上的公民个人信息
随着社会信息化建设的推进，信息资源成为重要的生产要素和社会财富，在诸多信息资源中，个人信息的价值逐步提升，成为了社会信息化建设中最重要的信息资源。同时，与之相伴生的侵犯公民个人信息犯罪情况也日益严重，由此滋生了电信网络诈骗、敲诈勒索、绑架等一系列犯罪，扰乱社会公共秩序、引发社会信任危机，侵犯公民个人信息犯罪也因此被称为网络犯罪的“百罪之源”。另一方面，对于侵犯个人信息刑事打击力度也在逐年增强。
2020-09-03 阅读全文
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第三方认定意见在利用未公开信息交易刑事案件中的应用现状统计分析
笔者在本文中试图对中国裁判文书网所收录的利用未公开信息交易罪判决书涉及认定意见的部分进行归纳整理，并运用简单的统计和分析的方法，对我国目前该类案件中第三方认定意见适用现状进行展示和分析。
2020-06-01 阅读全文
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致命误解：不当商业行为与美国商业犯罪再认识
参与国际业务的企业需要熟悉不同国家的法律和规则。如果不了解这些法律和规则，则会产生误解。当然有些误解虽然也让企业遭受损失、付出代价，但并不会给企业的股东、高管带来人身危险；而有些误解则非常致命，甚至可以导致企业的股东、高管身陷囹圄。 以下我们为参与国际业务的企业总结有哪些比较危险、甚至致命的误解。
2020-05-29 阅读全文
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浅析国家机关工作人员收受有限公司出资证明书是否构成受贿罪收益
笔者浅析关于国家机关工作人员收受有限公司出资证明书是否构成受贿罪收益，将公司法、会计法与刑法的规范放在一起考量，对法律专家已经发表的与最高院座谈纪要意见相似的论文和观点提出了重大异议，并且亮出关于收受出资证明书收益的计算思路。
2020-05-14 阅读全文
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重新认识网络赌博——网络赌博的认识误区及刑事、行政法律责任
网络赌博的形态纷繁复杂，有别于传统的赌博行为，汇业李天航律师团队梳理了网络赌博的形态以及刑事、行政法律责任，供读者参考，防范法律风险。
2020-04-28 阅读全文
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端杯咖啡，看看美国上市公司财务造假会面临哪些刑事责任？
由于瑞幸公司的造假行为还在进一步调查之中，目前信息还不能准确判断其违法行为的性质和后果。我们可以用美国近期发生的一起上市公司财务造假的案件，看看同样行为可能面临哪些刑事责任。
2020-04-07 阅读全文
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上市公司运营数据和财务造假的刑事法律责任——瑞幸咖啡造假事件启示
在美国纳斯达克上市的瑞幸咖啡，作为备受瞩目的互联网+新零售企业，其造假事件犹如惊蛰后的春雷一般为A股上市企业带来警醒。瑞幸咖啡是否会受到中国法律的制裁，企业在上市过程中以及上市公司在运营中的造假行为将承担什么责任，将对上述问题进行解析，供企业参考。
2020-04-03 阅读全文
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家庭财富传承法律实务系列之三： 企业主常见刑事风险之防范之财富防守
对企业家而言，企业是企业主最重要、体量最大的财富，而刑事风险防控是企业经营过程中最重要、最紧迫的防控，一定程度上，它事关企业及企业家生死存亡。
2020-03-19 阅读全文
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对新《证券法》与《刑法》衔接适用中若干问题的探讨
2020年3月1日，新修订的《证券法》正式实施。此次修法历时四年多，变动条文超过100条。其中，新《证券法》在内幕信息知情人、重大事件认定、信息披露要求、处罚幅度等多个方面的修改与我国《刑法》中证券犯罪的认定密切相关，并可能导致法律之间的难以衔接和适用冲突。
2020-03-06 阅读全文
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举重明轻的解释方法在刑事辩护中的适用
“举重明轻，举轻明重”实际上是刑法上的一种解释方法，古已有之。
2020-03-01 阅读全文
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再思刑事辩护的三大问题
律师制度恢复四十余年来，关于刑事辩护的困境和出路，讨论过不止一次。有些问题随着时间推移，已得到不同程度的缓解；还有一些过去不曾存在的问题，现在冒出来，成为新问题；至为遗憾的是，有些明明已经解决过和解决掉的问题，现在不但死灰复燃，甚至还有愈演愈烈的趋势。这样一来，刑事辩护的困境与出路就成了一个不断循环出现的话题。本文拟对事关刑事辩护生死存亡的三大问题，再像“祥林嫂”一样啰嗦几句。
2020-01-22 阅读全文
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国务院“放管服”新规对非法经营成品油行为认定的影响
2019年12月4日，商务部为落实国务院《促进商业消费意见》，印发《关于做好石油成品油流通管理“放管服”改革工作的通知》（商运函「2019」659号），要求各级商务（经信、能源）主管部门不再受理原油销售、仓储和成品油批发、仓储经营资格申请，不再受理上述经营资格证书的变更、换证和注销申请，现有证书在有效期满后自动失效，不再收回。并要求各省商务（经信、能源）主管部门有序做好仓储经营资格审批取消后的政策衔接以及零售经营资格审批下放移交的工作，现有《成品油市场管理办法》（商务部令第23号）和《原油市场管理办法》（商务部令第24号）将适时废止。
2020-01-14 阅读全文
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以刑事合规为视角谈单位犯罪的抗辩
2018年发生的“美国制裁中兴通讯”合规事件，促使我们反思如何构建刑事合规制度，推动企业合规。刑事合规的实质是通过刑事法手段推动企业内部治理。刑事合规理念在我国刑法中亦有体现，但只是个别立法现象（如拒不履行信息网络安全管理义务罪），适用范围有很大的局限性。
2019-12-19 阅读全文
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关于“两高两部”“非法放贷入罪”意见的实务解读
2019年10月21日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布了通知：为依法惩治非法放贷犯罪活动，切实维护国家金融市场秩序与社会和谐稳定，有效防范因非法放贷诱发涉黑涉恶以及其他违法犯罪活动，保护公民、法人和其他组织的合法权益，两高两部联合制定了《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》（以下简称：意见）。该意见立即在业界引起了轰动，其最重要的是将“职业放贷人（高利贷）”以非法经营罪定罪处罚。
2019-10-22 阅读全文
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化解民商事“执行难”的刑事路径思考
“执行难”是司法实践中的一大痛点。生效判决不能有效履行，不仅损害当事人的合法权益，亦破坏司法公信力。本文拟通过对拒不执行判决、裁定罪的法律规定及司法实践进行分析，以期能够为债权回收、生效判决执行寻求刑事司法救济。
2019-08-06 阅读全文
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