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《期货和衍生品法》与我国《刑法》衔接适用中若干问题的探讨
经过三轮的草案审议，《期货和衍生品法》终于在2022年4月20日颁布，并将于8月1日正式生效。自此，我国期货及衍生品交易市场的法律阙如将被弥补。该法设十三章，共一百五十五条，系统化地建立了期货和衍生品交易的各项规则，而该法在为期货和衍生品交易参与者提供行政法保护的同时，也为《刑法》中期货类犯罪的理解和调整提供了指引和依据。 所以在本文中，笔者将对两部法律相关规定衔接适用中存在的几个问题进行讨论，希望能够引发更多思考，起到抛砖引玉的效果。
2022-05-06 阅读全文
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新《刑事立案追诉标准（二）》修订内容对照
2022年4月29日，最高检和公安部联合发布了《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，自5月15日起正式施行。该规定共八十五条，对56种刑事案件的立案追诉标准进行了实质性调整。笔者根据新规、2010年版的《立案追诉标准（二）》、2011年版的《立案追诉标准（二）的补充规定》以及其他相关司法解释总结为以下对比表格，方便大家查阅
2022-05-05 阅读全文
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概括故意在司法实践中的适用之辨析
笔者办理的一起走私野生羚羊角的案件，嫌疑人尹某是新疆某跨国列车边境检查站工作人员，一直以来时常与另外几名同事替境外货主将纸箱包装好的烟弹、矿石走私入境，并视情况分得几百至千元不等的带货费。后来，境外货主逐步将相似包装的野生羚羊角与矿石一同或甚至直接将相似包装的羚羊角交由上述几人走私入境。案发后，上述几人走私入境的野生羚羊角评估价值2亿多人民币。
2022-03-02 阅读全文
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不以营利为目的的场外兑汇行为不构成非法经营罪
我国对外汇实行强制管理制度，根据《中华人民共和国外汇管理条例》《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称解释）等规定：任何组织、个人在我国境内从事外汇兑换、结汇业务，必须获得国家外汇管理部门的许可并在国家规定的交易场所进行。任何场外兑汇行为都是行政违法行为。但是，对于上述行为是否一律追究刑事责任仍然存在区别。
2022-03-02 阅读全文
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解读司法部最新发布《监狱计分考核罪犯工作规定》——罪犯被公正执法将成为监狱与公众之间的正面博弈
2021年10月1日，司法部发布且施行了《监狱计分考核罪犯工作规定》，同时废止了2016年8月1日生效的《关于计分考核罪犯的规定》（司发通【2016】68号）。这一重大变革，对全国监狱工作提出了更高的要求和挑战，也预示着国家和人民对监狱工作逐渐重视的程度，更加意味着监狱工作在法治社会治理中起到不可忽视、举足轻重的作用！
2022-03-02 阅读全文
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企业能不能随意查询员工或应聘者的犯罪记录？
近日，公安部印发《公安机关办理犯罪记录查询工作规定》（下称“查询规定”），自2021年12月31日起施行。据此，部分标题党自媒体（甚至部分专业人士）宣称，“用人单位终于可以查询员工或求职者的犯罪记录了！”颇有一番喜极而泣奔走相告的景象，似乎应该锣鼓喧天弹冠相庆三日不绝，HR终于可以理直气壮的“怼法务”了。
2022-02-28 阅读全文
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案例分析：从一起刑事案件看融资租赁项目尽职调查的边界
融资租赁不仅是对传统金融的补充和延伸，更被资本市场视为重要的融资工具。融资租赁项目前期尽职调查是融资租赁公司确定放款以及风险控制的基础。本案也为融资租赁项目的合规尽调敲响了警钟，本文就出租企业角度而言，尽调需要重点关注的内容进行列举。
2021-08-31 阅读全文
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民商事纠纷中涉及刑民交叉问题的处理
刑民交叉案件，是指既涉及刑事法律关系，又涉及民事法律关系，且相互直接存在交叉、牵连、影响的案件。司法实践中，民商事诉讼中涉及刑民交叉的问题，屡见不鲜，而刑民交叉案件的法律适用问题一直是实践中的难题，裁判分歧严重。本文拟根据刑民交叉问题的司法解释，结合九民纪要的相关司法精神，对民商事纠纷涉及刑民交叉案件的处理，作一探讨。
2021-07-30 阅读全文
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“拒执罪”自诉案打开解决民事执行难新思路
拖欠工人工伤赔偿款不付，被法院执行后，绞尽脑汁转移、隐匿财产，规避执行。2021年2月23日下午，启东法院审结南通首例“拒绝执行判决、裁定罪”（下称“拒执罪”）自诉案，以“拒执罪”，判处被告人龚某某罚金五千元。（南通首例拒执罪自诉案）这起最近的“拒执罪”自诉案，为破解民事执行难问题打开解决新思路。
2021-04-21 阅读全文
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新《刑诉解释》中辩护律师的机遇和挑战
最高院新修的《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》（下称《新解释》），于年2021年3月1日生效实施。《新解释》共计27章、655条、9万余字，历经最高人民法院刑事审判专业委员会八次审议和最高人民法院审判委员会全体会议三次审议，是最高人民法院有史以来条文数量最多的司法解释，也是内容最为丰富、最为重要的司法解释之一。
2021-03-24 阅读全文
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《刑法修正案（十一）》中欺诈发行证券罪的司法适用问题探讨
2020年12月26日，《刑法修正案（十一）》获得全国人大常委会通过，已于2021年3月1日正式施行。在修正案中对部分刑法条款进行了修改，其中对欺诈发行股票、债券罪有较大修改。
2021-03-08 阅读全文
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别让家事变犯罪！——细数家事案件中的刑事犯罪
当然，在戏谑之余，我们也发现家事案件越来越复杂，涉及的范围也越来越广。家庭纠纷不再仅仅是琐事，也不再仅仅是夫妻双方需要处理的问题，家事纠纷很有可能违反其他的法律规定甚至涉嫌犯罪。别让家庭关系触碰犯罪的火线，就需要从婚姻关系、子女关系、与第三人的关系等多方面注意。看似离家庭很遥远的刑事犯罪，或许正在发生。
2021-03-06 阅读全文
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想象竞合择一轻？——简评《刑法修正案（十一）》从旧兼从轻原则的适用
笔者经研究认为，司法机关对于相关案件适用《刑法修正案（十一）》不违反法不溯及既往原则；符合我国刑法从旧兼从轻原则的规定；且积极回应社会关切、保护被告人利益；并与我国目前积极主义立法相契合。具体分述如文。
2021-03-06 阅读全文
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未给银行造成重大损失的“骗取贷款”行为不再入罪
企业在贷款过程中如果提供了不实文件，只要在事后能积极还款，没有给银行造成“重大损失”，未来均不以犯罪论处。
2021-02-20 阅读全文
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网络犯罪案件办理的新规矩——评析《人民检察院办理网络犯罪案件规定》
就《规定》对刑事诉讼带来的新要求和变化，汇业律师事务所李天航律师团队结合近年来我国网络安全、数据保护相关立法、规范性文件以及刑事立法、司法实践进行梳理、分析和解读，仅供大家参考。
2021-02-08 阅读全文
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商业间谍罪设立对外企合规提出的新要求
本文中，笔者将结合商业间谍罪这一新罪的特征，对外企商业秘密合规工作中的比较重要流程和环节进行分析，并与大家探讨。
2021-02-03 阅读全文
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认罪换回家？美国司法部暂缓诉讼协议及其合规启示
美国司法部最常采用的灵活执法处理方式包括：认罪协议、暂缓诉讼协议、不予起诉协议、终止调查决定四种。这四种不同的灵活执法处理方式具有不同的适用条件，根据《商业组织刑事追诉准则》，执法机关在选择适用灵活执法处理方式时，会考虑证据的充分性、胜诉的几率、判决有罪可产生的阻吓作用、判决的矫正功能以及非刑事责任的替代性处理可产生效果等因素。与此同时，四种灵活执法处理方式的实施方式和法律后果也存在不同，我们分别介绍如下。
2020-12-07 阅读全文
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浅谈侵犯商业秘密刑事案件的司法实务更新
近几日，两高相继颁布了《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》（以下简称《解释（三）》）和《关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》（以下简称《审理商业秘密民事案件规定》）等一系列涉及知识产权案件办理的司法解释。在上述司法解释涉及的多款知识产权罪名中，侵犯商业秘密罪的修改幅度最大。结合我国刑事司法实践来看，该罪名的案件在实务中所产生的争议问题也相对较多。鉴于此，笔者认为有必要针对此次修改的侵犯商业秘密罪相关条文，进行进一步的梳理和分析。
2020-09-17 阅读全文
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企业公开征信信息不属于刑法上的公民个人信息
随着社会信息化建设的推进，信息资源成为重要的生产要素和社会财富，在诸多信息资源中，个人信息的价值逐步提升，成为了社会信息化建设中最重要的信息资源。同时，与之相伴生的侵犯公民个人信息犯罪情况也日益严重，由此滋生了电信网络诈骗、敲诈勒索、绑架等一系列犯罪，扰乱社会公共秩序、引发社会信任危机，侵犯公民个人信息犯罪也因此被称为网络犯罪的“百罪之源”。另一方面，对于侵犯个人信息刑事打击力度也在逐年增强。
2020-09-03 阅读全文
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第三方认定意见在利用未公开信息交易刑事案件中的应用现状统计分析
笔者在本文中试图对中国裁判文书网所收录的利用未公开信息交易罪判决书涉及认定意见的部分进行归纳整理，并运用简单的统计和分析的方法，对我国目前该类案件中第三方认定意见适用现状进行展示和分析。
2020-06-01 阅读全文
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