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第三方认定意见在利用未公开信息交易刑事案件中的应用现状统计分析
笔者在本文中试图对中国裁判文书网所收录的利用未公开信息交易罪判决书涉及认定意见的部分进行归纳整理，并运用简单的统计和分析的方法，对我国目前该类案件中第三方认定意见适用现状进行展示和分析。
2020-06-01 阅读全文
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致命误解：不当商业行为与美国商业犯罪再认识
参与国际业务的企业需要熟悉不同国家的法律和规则。如果不了解这些法律和规则，则会产生误解。当然有些误解虽然也让企业遭受损失、付出代价，但并不会给企业的股东、高管带来人身危险；而有些误解则非常致命，甚至可以导致企业的股东、高管身陷囹圄。 以下我们为参与国际业务的企业总结有哪些比较危险、甚至致命的误解。
2020-05-29 阅读全文
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浅析国家机关工作人员收受有限公司出资证明书是否构成受贿罪收益
笔者浅析关于国家机关工作人员收受有限公司出资证明书是否构成受贿罪收益，将公司法、会计法与刑法的规范放在一起考量，对法律专家已经发表的与最高院座谈纪要意见相似的论文和观点提出了重大异议，并且亮出关于收受出资证明书收益的计算思路。
2020-05-14 阅读全文
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重新认识网络赌博——网络赌博的认识误区及刑事、行政法律责任
网络赌博的形态纷繁复杂，有别于传统的赌博行为，汇业李天航律师团队梳理了网络赌博的形态以及刑事、行政法律责任，供读者参考，防范法律风险。
2020-04-28 阅读全文
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端杯咖啡，看看美国上市公司财务造假会面临哪些刑事责任？
由于瑞幸公司的造假行为还在进一步调查之中，目前信息还不能准确判断其违法行为的性质和后果。我们可以用美国近期发生的一起上市公司财务造假的案件，看看同样行为可能面临哪些刑事责任。
2020-04-07 阅读全文
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上市公司运营数据和财务造假的刑事法律责任——瑞幸咖啡造假事件启示
在美国纳斯达克上市的瑞幸咖啡，作为备受瞩目的互联网+新零售企业，其造假事件犹如惊蛰后的春雷一般为A股上市企业带来警醒。瑞幸咖啡是否会受到中国法律的制裁，企业在上市过程中以及上市公司在运营中的造假行为将承担什么责任，将对上述问题进行解析，供企业参考。
2020-04-03 阅读全文
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家庭财富传承法律实务系列之三： 企业主常见刑事风险之防范之财富防守
对企业家而言，企业是企业主最重要、体量最大的财富，而刑事风险防控是企业经营过程中最重要、最紧迫的防控，一定程度上，它事关企业及企业家生死存亡。
2020-03-19 阅读全文
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对新《证券法》与《刑法》衔接适用中若干问题的探讨
2020年3月1日，新修订的《证券法》正式实施。此次修法历时四年多，变动条文超过100条。其中，新《证券法》在内幕信息知情人、重大事件认定、信息披露要求、处罚幅度等多个方面的修改与我国《刑法》中证券犯罪的认定密切相关，并可能导致法律之间的难以衔接和适用冲突。
2020-03-06 阅读全文
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举重明轻的解释方法在刑事辩护中的适用
“举重明轻，举轻明重”实际上是刑法上的一种解释方法，古已有之。
2020-03-01 阅读全文
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再思刑事辩护的三大问题
律师制度恢复四十余年来，关于刑事辩护的困境和出路，讨论过不止一次。有些问题随着时间推移，已得到不同程度的缓解；还有一些过去不曾存在的问题，现在冒出来，成为新问题；至为遗憾的是，有些明明已经解决过和解决掉的问题，现在不但死灰复燃，甚至还有愈演愈烈的趋势。这样一来，刑事辩护的困境与出路就成了一个不断循环出现的话题。本文拟对事关刑事辩护生死存亡的三大问题，再像“祥林嫂”一样啰嗦几句。
2020-01-22 阅读全文
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国务院“放管服”新规对非法经营成品油行为认定的影响
2019年12月4日，商务部为落实国务院《促进商业消费意见》，印发《关于做好石油成品油流通管理“放管服”改革工作的通知》（商运函「2019」659号），要求各级商务（经信、能源）主管部门不再受理原油销售、仓储和成品油批发、仓储经营资格申请，不再受理上述经营资格证书的变更、换证和注销申请，现有证书在有效期满后自动失效，不再收回。并要求各省商务（经信、能源）主管部门有序做好仓储经营资格审批取消后的政策衔接以及零售经营资格审批下放移交的工作，现有《成品油市场管理办法》（商务部令第23号）和《原油市场管理办法》（商务部令第24号）将适时废止。
2020-01-14 阅读全文
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以刑事合规为视角谈单位犯罪的抗辩
2018年发生的“美国制裁中兴通讯”合规事件，促使我们反思如何构建刑事合规制度，推动企业合规。刑事合规的实质是通过刑事法手段推动企业内部治理。刑事合规理念在我国刑法中亦有体现，但只是个别立法现象（如拒不履行信息网络安全管理义务罪），适用范围有很大的局限性。
2019-12-19 阅读全文
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关于“两高两部”“非法放贷入罪”意见的实务解读
2019年10月21日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布了通知：为依法惩治非法放贷犯罪活动，切实维护国家金融市场秩序与社会和谐稳定，有效防范因非法放贷诱发涉黑涉恶以及其他违法犯罪活动，保护公民、法人和其他组织的合法权益，两高两部联合制定了《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》（以下简称：意见）。该意见立即在业界引起了轰动，其最重要的是将“职业放贷人（高利贷）”以非法经营罪定罪处罚。
2019-10-22 阅读全文
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化解民商事“执行难”的刑事路径思考
“执行难”是司法实践中的一大痛点。生效判决不能有效履行，不仅损害当事人的合法权益，亦破坏司法公信力。本文拟通过对拒不执行判决、裁定罪的法律规定及司法实践进行分析，以期能够为债权回收、生效判决执行寻求刑事司法救济。
2019-08-06 阅读全文
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未履行网络安全管理义务的刑事责任与风险应对
汇业网络安全与数据合规委员会详细分析了该案的法律适用及司法裁量标准，就企业及网络安全负责人应对网安刑事法律风险提出了部分合规建议。
2019-04-24 阅读全文
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网络舆情公关的刑事法律风险分析
随着社交媒体和网络社会的发展，对网络舆情的应对已经成为诸多公司和企业的必要需求。网络公关公司也相应而生，为公司或个人提供网络公关服务，以应对各类网络舆情危机。
2019-03-19 阅读全文
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办理侵犯公民个人信息刑事案件全新要点分析
近年来，侵犯公民个人信息刑事案件出现了持续增长态势，有新闻报导，仅2018年1-9月，检察机关已起诉相关案件犯罪嫌疑人3283名，相比2016年增长三倍。由于此类案件具有涉及面广、电子证据多、侦查难度大等特点，最高检于2018年11月颁布了《检察机关关于办理侵犯公民个人信息案件指引》（以下简称《指引》）。该《指引》虽为最高检制定，为检察机关办案提供详细的指导，但其中也有若干重点问题，同样值得引起我们的关注。
2019-01-07 阅读全文
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企业反腐败、反舞弊内部调查中的合规禁区
企业内部腐败及舞弊现象是长期困扰企业正常发展的暗疾。近年来，随着企业合规制度建设不断完善，对内部腐败及舞弊的规制力度不断加强，辅以积极的举报制度，曾经潜于水面之下的秘密不断浮现。企业内部也普遍开始重视对相关举报进行反腐败、反舞弊内部调查。但是，这些非官方的调查主体在开展内部调查活动时，如何厘清调查行为尺度和界限，一直是困扰相关从业人员的问题。合规调查本身不合规的情形屡有发生，甚至有些企业在本是为“止损”而进行的内部调查过程中存在的不规范操作，导致了“次生灾害”的发生。笔者在执业经历中也不只一次遇到为内部调查人员提供刑事法律帮助的情形，深感须对内部调查中常见的风险禁区予以释明，以期加强内部调查的合规性，真正发挥反腐败、反舞弊内部调查的功效。
2018-10-16 阅读全文
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聚财需有道——非法集资类犯罪浅析
当下社会经济活动中对于资本的需求日益增强，如何对资本进行有效的运作早已成为了市场关键点，以至于很多人戏称“资本为王”正在统治我们这个时代。纵观近几年资本投融资市场的繁华，特别是随着互联网经济的兴起，更是引得许多公司和个人投入其中，混的风生水起之辈有之，锒铛入狱者也有之。这其中的典型代表就是曾轰动全国的“e租宝”案件。
2018-06-14 阅读全文
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“责任”与“犯意”：肇事罪之法的概念的场景还原
于刑罚之犯罪构成，见诸德日学者的争鸣，他们或是个论或是群论。然经验现实主义的英美法学家对此却鲜见着述。尤张明楷教授对德日刑法学的教引，始在中国渐渐形成刑法风派。
2018-05-21 阅读全文
