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企业应如何构建预防走私犯罪的合规体系

汇业评论

新冠疫情持续蔓延大背景之下,国际供应链环节极其脆弱,经济增长与企业发展面临更加严重的下行压力。此时,企业如因涉嫌走私普通货物、物品罪(以下简称“走私罪”)等进出口领域的犯罪被刑事侦查、提起公诉,甚至判处刑罚,将可能带来企业倒闭、员工失业、股东价值落空一系列的连锁效应,这种“办一个案件搞垮一个企业”的刑事措施,无疑会让企业发展雪上加霜。为持续落实“对企业负责人涉经营类犯罪,依法能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的提出适用缓刑建议”的检察政策,自2020年起,最高人民检察院开始推行企业合规改革,2021年6月,最高检等九部门又发布《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见(试行)》,推动涉案企业合规第三方监督评估机制实施,至2022年4月,企业合规改革试点在全国检察机关推开。企业合规改革为单位犯罪提供了另一种全新的控辩思路:即通过企业合规改革给予涉刑企业不被起诉的机会,在走私犯罪领域,也已初步显露出其特有价值。比如,深圳罗湖区检察院就专门开启钻石行业反走私合规建设的探索。企业也应积极主动抓住企业合规改革带来的“合规不起诉”契机,未雨绸缪,提前预判并积极做好合规准备。

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企业应如何构建预防走私犯罪的合规体系

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新冠疫情持续蔓延大背景之下,国际供应链环节极其脆弱,经济增长与企业发展面临更加严重的下行压力。此时,企业如因涉嫌走私普通货物、物品罪(以下简称“走私罪”)等进出口领域的犯罪被刑事侦查、提起公诉,甚至判处刑罚,将可能带来企业倒闭、员工失业、股东价值落空一系列的连锁效应,这种“办一个案件搞垮一个企业”的刑事措施,无疑会让企业发展雪上加霜。为持续落实“对企业负责人涉经营类犯罪,依法能不捕的不捕、能不诉的不诉、能不判实刑的提出适用缓刑建议”的检察政策,自2020年起,最高人民检察院开始推行企业合规改革,2021年6月,最高检等九部门又发布《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见(试行)》,推动涉案企业合规第三方监督评估机制实施,至2022年4月,企业合规改革试点在全国检察机关推开。企业合规改革为单位犯罪提供了另一种全新的控辩思路:即通过企业合规改革给予涉刑企业不被起诉的机会,在走私犯罪领域,也已初步显露出其特有价值。比如,深圳罗湖区检察院就专门开启钻石行业反走私合规建设的探索。企业也应积极主动抓住企业合规改革带来的“合规不起诉”契机,未雨绸缪,提前预判并积极做好合规准备。

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