合规与调查

 

随着中国市场监管的日趋严格,客户的风险管理意识和法律需求日趋强烈,汇业组建了一支经验丰富的合规与调查的律师团队,在客户中享有良好的声誉。


合规


汇业合规团队为我们的客户在反腐败和商业贿赂、反垄断、反洗钱、金融、海关、税收、劳动、刑事合规等各个方面提供了全方位的法律服务。


具体服务内容包括:提供有关合规的中国的法律和司法实践、行政执法实践的法律咨询,提供合规审查和建议,合规法律培训,分析经营和行为、商业模式、设定中国法律体制下的边界,制定、修订具体的合规政策和内部规章制度、建立预防机制,提供商业方面(特别是涉及高级管理人员)的刑事合规审查和刑事预防机制等。

 

调查


汇业代表和协助客户处理和解决了一系列复杂而棘手的案件,所涉及的领域包括但不限于制药、医疗器械、金融、汽车零部件及其经销在内的各个行业及领域。


具体服务内容包括:协助应对政府监管部门的各种调查、检查和指控,提供应对政府监管部门调查的法律培训,协助建立调查应对(应急)预案机制,参与和制定客户内部的审计和调查(包括独立调查),具体项目或指定需求的尽职调查等。