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世界银行附条件解禁程序及应对（第四部分）
汇业合规管理团队于不久前成功协助一家央企解除世界银行制裁。《汇业观察》特立“世行制裁解禁”专刊，邀请参与该项目的三位合规管理专家律师与各位探讨世行诚信合规管理要求，分享世行制裁解禁实务案例和经验。
2021-05-10 阅读全文
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国际标准化组织发布ISO 37301：2021《合规管理体系要求和使用指南》，我国企业须积极应对
国际标准化组织于昨天（2021年4月13日）正式发布ISO 37301：2021《合规管理体系要求及使用指南》(Compliance management systems — Requirements with guidance for use)。 ISO 37301标准由国际标准化组织下属的ISO/TC309组织技术委员会制定，修订并代替了国际标准化组织于2014年发布的《合规管理体系—指南》（ISO 19600：2014）。
2021-04-16 阅读全文
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2021年一季度合规管理热点综述
2021年一季度，合规领域热点不断，其中最值得关注的当属合规不起诉制度、尽职合规免责事项清单、十四五规划两次提及企业合规管理以及企业合规师四个方面。
2021-03-31 阅读全文
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世界银行合规调查的应对——世行制裁及解禁（第三部分）
汇业合规管理团队于不久前成功协助一家央企解除世界银行制裁。《汇业观察》特立“世界银行制裁解禁”专刊，邀请参与该项目的三位合规管理专家律师与各位探讨世界银行诚信合规管理要求，分享世界银行制裁解禁实务案例和经验。
2021-03-19 阅读全文
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世行制裁与解禁（第二部分）
为了更好地迎接新的机遇和挑战，中国企业建立诚信合规管理体系，是其提高海外业务的抗风险能力，更好地适应国际化的合规环境的必然要求，也是企业经营发展的内在需求和保障，能帮助中国企业更好地抵御因合规问题给业务发展带来的风险。
2021-03-08 阅读全文
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世行制裁与解禁（序言及第一部分）
汇业企业合规管理团队于不久前成功协助一家中国国企集团解除世界银行制裁。《汇业法律观察》特立“世行制裁与解禁”专刊，邀请参与该项目的三位合规管理专家律师与各位探讨世行诚信合规管理要求，分享世行制裁与解禁实务案例和经验。
2021-02-22 阅读全文
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安全第一，合规为镜
汇业合规，创造价值。
2021-02-08 阅读全文
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商业间谍罪设立对外企合规提出的新要求
本文中，笔者将结合商业间谍罪这一新罪的特征，对外企商业秘密合规工作中的比较重要流程和环节进行分析，并与大家探讨。
2021-02-08 阅读全文
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环境合规，“绿”在何方？
汇业环境合规，专业创造价值。
2021-01-29 阅读全文
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民营企业合规，路在何方？
营造更加公平有序的市场环境、合法合规经营是未来不可规避的发展趋势，民营企业合法合规经营是其做大做强、平稳发展、在世界舞台上竞争的重要法宝，作为社会主义市场经济的重要组成部分，其更应该早日搭上合规的“便车”。
2021-01-11 阅读全文
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2020：中国企业合规管理回顾与展望
2020年，不平凡的一年。在合规领域亦是如此。无论是从企业自身内在管理需求出发，还是从面对国内外监管要求出发，合规管理已成为企业普遍面临的挑战和机遇。自从“2018企业合规元年”拉开了企业合规管理建设的序幕，2019年到2020年，各省市积极开展企业合规管理的立法和实践，探寻迎接这些挑战和机遇的“最优解”。
2020-12-31 阅读全文
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浅议美国出口管制下的合规管理建设
上文旨在为我国企业建立符合自身实际和需要的出口合规管理程序提供可资参考的提示。BIS的指引无疑有助于中国企业建立与美国出口管制要求相匹配的出口合规管理程序。当然，再好的程序只有在切实得到执行时才能实现其价值。确保出口合规管理程序得以持续有效地规范出口活动，正是出口合规专业管理者对企业的价值贡献所在。
2020-11-30 阅读全文
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《网络交易监督管理办法（征求意见稿）》 合规要点及解读
本文将从《征求意见稿》出台的背景、《征求意见稿》对网络交易主体的合规要求，以及网络交易主体应做的合规准备等方面对《征求意见稿》做进一步解读。
2020-10-22 阅读全文
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建立企业法律、合规、风险、内控一体化管理平台
本文基于上海市汇业律师事务所企业合规管理团队多年的合规管理服务实践，对这一课题做初步探讨。限于篇幅，本文只做框架性的简要介绍。详细内容，将包括在笔者专著《企业合规管理体系实务指南》的再版中。
2020-10-22 阅读全文
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员工持股计划及其合规审查
有说，硅谷成功的秘诀，一是风投，二是“员工持股计划”。 当下盛行的员工持股计划到底是怎样的工具？普适度如何？又该接受怎样的规范呢？
2020-09-24 阅读全文
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企业建立反垄断合规制度的五个实务要点
2020年9月18日国家市场监督管理总局正式发布《经营者反垄断合规指南》（以下简称《合规指南》），而此前上海、浙江、山东等多个省市也已发布了各自的经营者反垄断合规指引。企业如何准确理解国家及地方的经营者反垄断合规指南与指引？如何结合企业实际建立有效的反垄断合规制度？汇业潘志成律师团队结合最新颁布的《合规指南》，以及为客户建立反垄断合规制度的经验，为企业提示在建立反垄断合规制度时应准确把握的五个实务问题。
2020-09-24 阅读全文
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合规管理体系有效落地
国务院国资委发布实施《中央企业合规管理指引（试行）》以后，上海市、重庆市、江苏省、山东省、广东省、陕西省、山西省等也相继颁布了本省、市属国有企业合规管理指引。根据这些合规管理指引，合规管理体系由四大部分构成，即合规管理组织体系、合规管理重点、合规管理运行机制与合规管理保障机制。
2020-09-11 阅读全文
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企业合规管理服务
2018年11月2日国务院国资委《中央企业合规管理指引（试行）》发布实施以来，随着各中央企业集团和地方国有企业积极推动合规管理体系建设以及重点领域的专项合规管理，对于律师事务所和其他相关咨询机构，一种新的服务形式初现端倪，那就是合规管理服务，包括企业常年合规管理服务与专项合规管理服务。
2020-09-01 阅读全文
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鹅厂VS老干妈，孰是孰非？吃瓜背后的法律风控问题值得看
针对日前引爆网络的腾讯与老干妈事件（“老干妈事件”），笔者根据公开网络所获知的信息，自法律风控角度，简略提供如下观点。
2020-07-14 阅读全文
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致命误解：不当商业行为与美国商业犯罪再认识
参与国际业务的企业需要熟悉不同国家的法律和规则。如果不了解这些法律和规则，则会产生误解。当然有些误解虽然也让企业遭受损失、付出代价，但并不会给企业的股东、高管带来人身危险；而有些误解则非常致命，甚至可以导致企业的股东、高管身陷囹圄。 以下我们为参与国际业务的企业总结有哪些比较危险、甚至致命的误解。
2020-05-29 阅读全文
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