汇业新闻

2021年11月30日，汇业律师事务所与LCOUNCIL联合举办“企业反舞弊反腐败调查取证难点及应对策略”研讨会。本次活动由汇业律师事务所高级合伙人李天航律师、杨杰律师担任分享嘉宾发表主题演讲。

李天航律师以“反舞弊反腐败调查的四个问题”为题发表演讲。李律师从四个方面做了分享：一是态度与认识问题，李律师介绍了当前国家和企业反腐败的形势与特点，各企业的态度以及“舞弊”“腐败”等行为给企业造成的危害；二是基础与制度的问题，企业应当建立有效的制止与预防舞弊腐败行为以及调查等相关的制度保障；三是调查与访谈的问题，阐述了调查的基础与合法性渊源、调查的方式、调查的范围和事项、调查的指导性原则与注意事项，访谈的目的和原则、开展、流程与注意事项等；最后，介绍了调查结束后的五种处理方式，以及反思与完善问题。

杨杰律师围绕“进出口供应链中的舞弊现象及其防控对策”展开演讲。杨杰律师先分析了进出口供应链中内部舞弊的危害，杨杰律师认为，内部舞弊不仅会架空企业管理层，还会为企业带来经济损失与法律风险。随后，杨杰律师讲解了进出口供应链中内部舞弊的原因，杨杰律师从物流环节、海关监管、物流费用以及侥幸心理四个方面，剖析了进出口供应链中内部舞弊频发的原因。接着，杨杰律师归纳了进出口供应链中内部舞弊的主要形式，包括内外勾结、抬高定价、虚构环节和虚报费用等。最后，杨杰律师提出进出口供应链中内部舞弊的防范建议，杨杰律师建议企业应当注重内部审计，加强内部控制建设，并适当开展合规培训等。

汇业在反舞弊/反腐败/反商业贿赂调查法律服务领域积累了丰富的实践经验，汇集了前公安司法执法人员、前优秀检察官、法官以及世界500强企业法务总监、业内知名的律师。先后为化工、汽车、医药和医疗器械、零售、电商、制造等行业多家世界 500 强企业以及知名A股上市企业提供反舞弊、反腐败、反商业贿赂调查以及遭受刑事犯罪侵害应对等方面法律服务；结合中国法律以及企业总部所属国家法律要求，建立健全和完善了适合企业的防止腐败和商业贿赂的制度；帮助企业核查员工利益冲突、腐败和舞弊事实，成功应对刑事犯罪侵害行为并固定证据，将相关人员移送司法机关处置，并帮助企业挽回重大经济损失。汇业“反贿赂及反腐败”法律服务也获得了《商法》2020年度“卓越律所大奖”。